OFAC-Vorgaben für eine Organisationsanweisung, Teil 1

Sofern das SCP die vom OFAC geforderten Elemente ausreichend berücksichtigt, kann nach den OFAC-Strafverfolgungsleitlinien davon ausgegangen werden, dass der Betroffene zumindest einen Milderungsgrund erhält oder dass möglicherweise der Strafvorwurf ganz entfällt, wenn der Verstoß auch bei hoher Aufmerksamkeit nicht zu vermeiden war.

10. Juli 2019, von PD Dr. Harald Hohmann, Rechtsanwalt, RA Dr. Michael Beckers, freier Mitarbeiter, Hohmann Rechtsanwälte

Am 7. Mai 2019 hat das OFAC das Dokument „A Framework for OFAC Compliance Commitments“ veröffentlicht. Es handelt sich um ein Guidance-Dokument, das Firmen und Banken wichtige Empfehlungen für die Gestaltung der Organisationsanweisung zur Exportkontrolle gibt. Beitrag in der Gesamtausgabe (PDF) Ausgangsfall 1 Firma D1 in Deutschland, dere

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