OFAC-Vorgaben für eine Organisationsanweisung, Teil 1

Sofern das SCP die vom OFAC geforderten Elemente ausreichend berücksichtigt, kann nach den OFAC-Strafverfolgungsleitlinien davon ausgegangen werden, dass der Betroffene zumindest einen Milderungsgrund erhält oder dass möglicherweise der Strafvorwurf ganz entfällt, wenn der Verstoß auch bei hoher Aufmerksamkeit nicht zu vermeiden war.

10. Juli 2019, von PD Dr. Harald Hohmann, Rechtsanwalt, RA Dr. Michael Beckers, freier Mitarbeiter, Hohmann Rechtsanwälte

Am 7. Mai 2019 hat das OFAC das Dokument „A Framework for OFAC Compliance Commitments“ veröffentlicht. Es handelt sich um ein Guidance-Dokument, das Firmen und Banken wichtige Empfehlungen für die Gestaltung der Organisationsanweisung zur Exportkontrolle gibt. Beitrag in der Gesamtausgabe (PDF) Ausgangsfall 1 Firma D1 in Deutschland, dere

Lesen Sie zwei Wochen kostenfrei...

Wir machen Ihnen den Einstieg leicht.

Registrieren Sie sich hier für einen kostenfreien Probezugang zum E-Magazin.

Registrieren

Sie sind bereits Asia Bridge Abonnent?

Kunden-Login

Aktuelle Beiträge

Recht und Steuern

Rechts-Update Myanmar: Weiter wie bisher? Die rechtlichen Rahmenbedingungen Myanmars wurden auch 2023 stark von den Folgen der politischen Ereignisse nach der Machtübernahme des Militärs im… weiterlesen

Asien-Pazifik

Tauwetter – China und Australien proben Wiederannäherung Beijing versuchte Canberra gefügig zu machen. Das scheiterte. Der aufrechte Gang Australiens könnte zu einem Beispiel für Europas Haltung gegenüber… weiterlesen

Amerikanische und chinesische Flaggen werden in Händen gehalten.

China

Investitionsrechtliche Aspekte einer angespannten Weltwirtschaftslage Wie wirken sich gegenseitige Handels-, Investitionsbeschränkungen und Sanktionen zwischen den Vereinigten Staaten und China auf die unternehmerische Praxis aus? In… weiterlesen