OFAC-Vorgaben für eine Organisationsanweisung (Teil 2)

Mit der Verschärfung der US-Sanktionen kommen die OFAC-Hinweise für die Kreditinstitute ins Spiel, weil jetzt ein Geldtransfer an eine SDN-Person mit Sekundärsanktionen einen US-Embargoverstoß darstellen kann. Alle Organisationen (also Exportfirmen und Banken) sollten rasch überprüfen, ob ihre Organisationsanweisung zur Exportkontrolle die Anforderungen des OFAC einhält.

11. September 2019, von PD Dr. Harald Hohmann, Rechtsanwalt, Hohmann Rechtsanwälte, RA Dr. Michael Beckers, freier Mitarbeiter, Hohmann Rechtsanwälte

Am 7. Mai 2019 hat das OFAC das Dokument „A Framework for OFAC Compliance Commitments“ veröffentlicht. Es handelt sich um ein Guidance-Dokument, das Firmen und Banken wichtige Empfehlungen für die Gestaltung der Organisationsanweisung zur Exportkontrolle gibt. Der Beitrag nennt einige der wichtigsten Schlussfolgerung für Firmen und Banken au

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